公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-017
证券代码:839476 证券简称:嘉翔股份 主办券商:财达证券
杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 5 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人:董事长姚国松
6.会议列席人员:全体监事和高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-017
根据公司上半年经营情况及财务报表,公司编制了《2023 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:(2023-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<续聘 2023 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容:
同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机
构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-017
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<召开公司 2023 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:
同意召开 2023 年第二次临时股东大会,审议应由股东大会审议的事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款>的议案》
1.议案内容:
公司拟向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款,借款金额 600 万元,具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。……
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