公告日期:2018-07-26
公告编号:2018-089
证券代码:839473 证券简称:安克创新 主办券商:中金公司
安克创新科技股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
安克创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十次会议于2018年7月6日在公司会议室召开,会议通知于2018年6月25日以电话、电子邮件形式送达各位董事,会议应到董事9名,实到9名。会议由公司董事长阳萌先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经过投票表决方式,审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于为全资子公司深圳海翼翱翔科技有限公司提供担保的议案》
1、议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安克创新科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-067)。
2、议案表决结果:
9票赞成,0票反对,0票弃权。
公告编号:2018-089
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决;
本议案无需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》
安克创新科技股份有限公司
董事会
2018年7月26日
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