公告日期:2018-07-26
公告编号:2018-074
证券代码:839473 证券简称:安克创新 主办券商:中金公司
安克创新科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月13日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人:施明磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正公开转让说明书、2016年年度报告、2017年半年度
报告、2017年年度报告、2018年第一季度报告、追认关联交易公告(补发)
第一届董事会第三十二次会议决议》议案
公告编号:2018-074
议案详情参见2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公开转让说明书(更正后)》(公告编号:2018-077)、《2016年年度报告(更正后)》(公告编号:2018-079)、《2017年半年度报告(更正后)》(公告编号:2018-081)、《2017年年度报告(更正后)》(公告编号:2018-083)、《2018年第一季度报告(更正后)》(公告编号:2018-085)、《追认关联交易(补发)(更正后)》(公告编号:2018-087)、《第一届董事会第三十二次会议决议(更正后)》(公告编号:2018-089)、《公开转让说明书(更正公告)》(公告编号:2018-076)、《2016年年度报告(更正公告)》(公告编号:2018-078)、《2017年半年度报告(更正公告)》(公告编号:2018-080)、《2017年年度报告(更正公告)》(公告编号:2018-082)、《2018年第一季度报告(更正公告)》(公告编号:2018-084)、《追认关联交易(补发)(更正公告)》(公告编号:2018-086)、《第一届董事会第三十二次会议决议(更正公告)》(公告编号:2018-088)(http://www.neeq.com.cn/)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《前期会计差错更正》议案
1.议案内容:
议案详情参见2018年7月26日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正的公告》(公告编号:2018-090)(http://www.neeq.com.cn/)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及监事回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2018-074
《安克创新科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
安克创新科技股份有限公司
监事会
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