公告日期：2018-04-23

证券代码：839473 证券简称：安克创新 主办券商：中金公司



安克创新科技股份有限公司



追认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易情况概述



（一）关联交易概述



本关联交易是偶发性关联交易。



公司拟将位于长沙市岳麓区尖山路39号中电软件园一期7栋8



层802-1办公室出租给参股公司湖南海蒙科技有限公司（以下简称



“海蒙科技”）办公使用，租赁期限自 2018年 1月 1 日至 2020年



6月 30 日，计 30 个月。房屋月租金为人民币9000.00元，租金按



半年结算。



（二）关联方关系概述



湖南海蒙科技有限公司是公司的参股公司，公司持股49%。公司



董事赵东平、张山峰同时是海蒙科技的董事。



（三）表决和审议情况



公司于 2018 年4 月23日召开第一届董事会第二十八次会议，审



议通过《关于追认公司将房屋租赁给关联公司湖南海蒙科技有限公司的议案》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。本议案涉及关联交易，董事阳萌、张山峰回避表决。



本次关联交易尚需提交2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



被担保人：湖南海蒙科技有限公司



被担保人住所：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一



期7栋8层802-1室



法定代表人：肖赛辉



注册资本：1,000 万元



主营业务：一类医疗器械、电子产品、保健品的研发；一类医疗器械、家用电器及电子产品、健身器材、体育用品及器材的零售；保健用品销售；家居技术开发；家用美容、保健电器具制造（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2017年6月5日



注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期7



栋8层802-1室



（二）与关联方的关联关系



海蒙科技为公司的参股公司，公司持有街电科技490万元出资



额，占其注册资本的49%。



公司董事赵东平、张山峰同时是海蒙科技的董事。



三、交易协议的主要内容



公司拟将位于长沙市岳麓区尖山路39号中电软件园一期7栋8



层802-1办公室出租给湖南海蒙科技有限公司办公使用，租赁期限自



2018年 1月 1 日至 2020年 6月 30 日，计 30 个月。房屋月租



金为人民币9000.00元，租金按半年结算。



四、定价依据及公允性



本次交易租赁面积为150，月租赁9000.00元，市场价格约为



人民币7000-12000元，本次定价是双方协商的结果。上述关联交易



价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易，可以促进海蒙科技进一步开展业务。



(二)本次关联交易对公司的影响



对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益情况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。



六、备查文件目录



《安克创新科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》特此公告。



安克创新科技股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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