公告日期：2018-04-13

证券代码：839473 证券简称：安克创新 主办券商：中金公司



安克创新科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将专项报告说明如下：



一、募集资金基本情况



（1）第一次募集资金



公司于2016年12月28日召开2016年第六次临时股东大会，



审议通过《关于湖南海翼电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》。本次股票发行公司共发行股票3,619,510股，发行价格为每股90.34元人民币，募集资金总额为人民币326,986,533.40元。2017年1月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48270001号《验资报告》，对公司本次定向股票发行资金到位情况进行了验证。2017年2月3日，全国中小企业股份转让系统出具《关于湖南海翼电子商



务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]700号），本次新增股份可转让日为2017年3月3日。



（2）第二次募集资金



公司于2017年7月13日召开2017年第九次临时股东大会，审



议通过《关于湖南海翼电子商务股份有限公司股票发行方案的议



案》。本次股票发行公司共发行股票784,417股，发行价格为每股



114.38元人民币，募集资金总额为人民币89,721,616.46元；2017



年8月1日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行



了审验，并出具瑞华验字【2017】48270007号《验资报告》，对公



司本次定向股票发行资金到位情况进行了验证。 2017年8月18



日，全国中小企业股份转让系统出具《关于湖南海翼电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5153号），本次新增股份可转让日为2017年9月21日。



二、募集资金管理情况



为加强募集资金管理，公司制定了《募集资金管理制度》。详情参见2016年12月12日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2016-009）。公司股票发行募集资金时设立了募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。



（一）第一次募集资金的专项账户为：



（1）缴款账户1



户名：安克创新科技股份有限公司



开户行：招商银行长沙晓园支行



账号：731904202010688



序号 项目名称 募集资金用途 金额（元） 缴款账户



1 快速充电项目 研发投入与采购 130,000,000.00 缴款账户1-



招商银行



2 智能Wifi音箱和无线立 研发投入与采购 76,986,533.40 缴款账户1-



体耳机项目 招商银行



合计 206,986,533.4



（2）缴款账户2



户名：安克创新科技股份有限公司



开户行：花旗银行（中国）有限公司深圳分行



账号：1790476839



序号 项目名称 募集资金用途 金额（元） 缴款账户



1 无线充电项目 研发投入……
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