公告日期:2018-02-07
公告编号:2018-022
证券代码:839473 证券简称:安克创新 主办券商:中金公司
安克创新科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次股东大会以现场与视频相结合的方式召开4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长阳萌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-022
出席本次股东大会的股东共 20人,持有表决权的股份
36,542.7207万股,占公司股份总数的100%,符合《中华人民共和国
公司法》的要求。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司AnkerInnovationsLimited提供
担保的议案》
1.议案内容
具体议案内容详见2018年1月22日公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-013)。
2.议案表决结果:
同意股数14,486.2098万股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于阳萌、贺丽系公司实际控制人,深圳市海翼远景管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市海翼远帆管理咨询合伙企业(有限合伙)、长沙远修企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、长沙远清企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系实际控制人控制的企业,因此上述股东均为本议案的关联股东,故回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2018-022
(一)《安克创新科技股份有限公司2018年第二次临时股东大
会决议》
安克创新科技股份有限公司
董事会
2018年2月7日
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