公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-017



证券代码：839473 证券简称：海翼股份 主办券商：中金公司



湖南海翼电子商务股份有限公司



薪酬与考核委员会工作规则



（经湖南海翼电子商务股份有限公司董事会审议通过）



湖南海翼电子商务股份有限公司



薪酬与考核委员会工作规则



第一章 总则



第一条 为强化湖南海翼电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本



公司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完



善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公



司法》”）、《上市公司治理准则》、《湖南海翼电子商务股份有限公司



章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规和规



范性文件，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”



或“本委员会”），并制定本工作规则。



第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工



作机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬



制度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩



效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理



人员的业绩和行为进行评估。



第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。



第二章 人员组成



第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事委员应占



审计委员会成员总数的二分之一以上。



第五条 薪酬与考核委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》



规定的程序任免。



第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由董事会在独立董事委员中选举产



生，负责主持薪酬与考核委员会工作。



第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选



可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资



格。委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告



中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说



明。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内



进行调整。当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据



本规则规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董



事的任期结束。



第三章 职责权限



第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：



（一）研究并制定董事、高级管理人员以及其他管理人员考核的标



准和程序；



（二）对董事、高级管理人员以及其他管理人员进行考核并提出建



议；



（三）研究和审查董事、高级管理人员以及其他管理人员的薪酬政



策与方案；



（四）对公司薪酬制度执行情况进行监督；



（五）完成董事会交办的其他工作。



第九条 薪酬与考核委员会主席的主要职责权限为：



（一）召集并主持委员会会议，签发会议决议；



（二）提议召开会议；



（三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。