公告日期:2018-01-22
公告编号:2018-015
证券代码:839473 证券简称:海翼股份 主办券商:中金公司
湖南海翼电子商务股份有限公司
战略委员会工作规则
(经湖南海翼电子商务股份有限公司董事会审议通过)
湖南海翼电子商务股份有限公司
战略委员会工作规则
第一章 总则
第一条 为强化湖南海翼电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)董事会决策功能,加强公司董事会对经理层的有效监督,
完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《上市公司治理准则》、《湖南海翼电子商务股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、行政法规
和规范性文件,公司设立董事会战略委员会(以下简称“委员会”
或“本委员会”),并制定本工作规则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机
构,主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投
资决策及其他影响公司发展的重大事项进行研究,并向董事会提出
建议;同时负责对公司对外投资事项进行研究,并向董事会提出建
议。
第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。
第五条 战略委员会主席和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规定
的程序任免。
第六条 战略委员会设主席一名,由董事会选举产生,负责主持战略委员会
工作。
第七条 战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。委
员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职,辞职报告中应当
就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经
董事长提议并经董事会讨论通过,可对委员会委员在任期内进行调
整。当委员会人数低于本规则规定人数时,董事会应当根据本规则
规定补足委员人数,补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任
期结束。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限为:
(一) 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;
(二) 完成董事会交办的其他工作。
第九条 战略委员会主席的主要职责权限为:
(一) 召集并主持委员会会议,签发会议决议;
(二) 提议召开会议;
(三) 领导本委员会,确保委员会有效运作并履行职责;
(四) 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论,结
论包括:通过、否决或补充材料再议;
(五) 确定每次委员会会议的议程;
(六) 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项,
并保证各委员获得完整、可靠的信息。
第十条 委员的主要职责权限为:
(一) 按时出席本委员会会议,就会议讨论事项发表意见,……
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