公告日期：2018-01-22

证券代码：839473 证券简称：海翼股份 主办券商：中金公司



湖南海翼电子商务股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南海翼电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第二十六次会议于2018年1月22日在公司会议室召开，会 议通知于2018年1月17日以电话、电子邮件形式送达各位董事， 会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长阳萌先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经过投票表决方式，审议并通过了以下议案：



（一）审议通过《关于为全资子公司 Anker Innovations



Limited提供担保的议案》



1、议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-013）。



2、议案表决结果：



9票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决；



本议案尚需提交股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请银行授信额度的议案》



1、议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司拟申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-014）。



2、议案表决结果：



9票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决；



本议案不需提交股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于制定<战略委员会工作规则>的议案》1、议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《战略委员会工作规则》（公告编号：2018-015）。



2、议案表决结果：



9票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决；



本议案不需提交股东大会审议批准。



（四）审议通过《关于制定<审计委员会工作规则>的议案》 1、议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《审计委员会工作规则》（公告编号：2018-016）。



2、议案表决结果：



9票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决；



本议案不需提交股东大会审议批准。



（五）审议通过《关于制定<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》



1、议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《薪酬与考核委员会工作规则》（公告编号：2018-017）。



2、议案表决结果：



9票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决；



本议案不需提交股东大会审议批准。



（六）审议通过《关于制定<提名委员会工作规则>的议案》1、议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《提名委员会工作规则》（公告编号：2018-018）。



2、议案表决结果：



9票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决；



本议案不需提交股东大会审议批准。



（七）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》



1、议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《内部审计制度》（公告编号：2018-019）。



2、议案表决结果：



9票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决；



本议案不需提交股东大会审议批准。



（八）审议通过《关于提请召开2018……
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