公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-010

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：恒泰长财证券
上海超高环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日下午 2 点。

（六）出席对象


公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839470 超高环保 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，公司拟续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；

2.自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；

3.非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；

4.非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

5.除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。


公告编号：2024-010

（二）登记时间：2024 年 3 月 19 日下午 1 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪春燕

手 机：138 1833 1881；

电子邮箱：348932373@qq.com；

通讯地址：上海市宝山区钱陆路 399 号
（二）会议费用：股东/代理人与会费用自理
五、备查文件目录

上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海超高环保科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。