公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-019

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：诚通证券
上海超高环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
27,699,501 股，占公司有表决权股份总数的 99.9982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-019

公司财务总监兼董事会秘书倪春燕列席参加了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

2016 年 6 月 1 日，公司与诚通证券股份有限公司签署《推荐挂牌并持续督
导协议》，对其推荐公司挂牌并持续督导事宜进行了约定。 鉴于公司资本市场发展战略的需要，经与诚通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，就此事项拟签署附生效条件的《解除之协议书》
2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0
股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况： 回避情况：无
（二）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司拟与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接持续督导券商恒泰长财证券有限责任公司协商，双方一致同意由恒泰长财证券有限责任公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督导公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。
2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0
股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况： 回避情况：无
（三）审议通过《关于审议解除持续督导协议说明报告的议案》。
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司拟与原持续督导券商诚通证券股份有限公司签订《解除之协议书》，

公告编号：2023-019

与承接持续督导券商恒泰长财证券有限责任公司签订《持续督导协议》。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自持续督导协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的持续督导券商并履行持续督导义务。
2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0
股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况： 回避情况：无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商相关事宜的议案》。
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟为办理公司持续督导券商更换的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导券商更换的相关事宜。
2. 议案表决结果：

同意股数 27,699,501 股，占到会股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0
股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。