公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-005

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：诚通证券

上海超高环保科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交 易类 主要交易内容 预计 2 023 年 （2022）年与关 联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料、燃料和动 300 万元 0 无

料、燃料和 力、接受劳务
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品、商品、提供 300 万元 0 无

商品、提供 劳务
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 600 万元 - -

（二） 基本情况
1、天皓超高（重庆）新材料科技有限公司
注册地址：重庆市梁平区双桂街道工业大道 333 号（自主承诺）
企业类型：有限责任公司


公告编号：2023-005

法定代表人：任延国
注册资本：1000 万
主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；气体、液体分离及纯净设备制 造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设 备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；制冷、空调设备制造；制 冷、空调设备销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；电子专用材料 制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；产业用纺织 制成品制造；产业用纺织制成品销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销 售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑装 饰材料销售；除尘技术装备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品 制造；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
（一） 董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则， 双

公告编号：2023-005

方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计日常性关联交易……
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