公告日期：2022-03-09

公告编号：2022-011

证券代码：839470 证券简称：超高环保 主办券商：新时代证券
上海超高环保科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：上海市宝山区钱陆路 399 号四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张志龙

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，监事 3 人、董事会秘书、财务负
责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-011

根据公司发展需要，公司拟向天皓超高（重庆）新材料科技有限公司销售 相关产品，交易价格将参照市场价格定价。因天皓超高（重庆）新材料科技有 限公司为本公司合营公司，故本次议案构成关联交易。

关联交易主要内容 2022 年预计发生金额（万元）

公司向关联方销售产品 400.056

公司将专利许可关联方使用 30

配方材料专利许可 30

应急配方材料 30

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字的《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第十 四次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

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