公告日期：2019-04-23

证券代码：839465 证券简称：寻见科技 主办券商：新时代证券

寻见科技无锡股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面通

知。

5.会议主持人：王雪峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《寻见科技无锡股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司审议2018年度董事会工作报告》的议案1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2018年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司审议2018年度总经理工作报告》的议案1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2018年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司审议2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2018年年度报告及摘要的议案》。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司审议2018年度财务决算报告》的议案1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2018年度财务决算报告的议案》。



2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司审议2019年度财务预算方案》的议案1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2019年度财务预算方案的议案》。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司审议2018年度利润分配方案》的议案1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《寻

见科技无锡股份有限公司关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》（以下简称“《关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》”）。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2019]第007321号《审计报告》，公司2018年度实现净利润1,334,811.91元，截至2018年12月31日，公司累计可分配利润为3,230,258.46元。考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)

为年审会计师事务所》的议案

1.议案内容：



鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股……
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