公告日期:2019-04-23
证券代码:839465 证券简称:寻见科技 主办券商:新时代证券
寻见科技无锡股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日,书面通
知。
5.会议主持人:李晓龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《寻见科技无锡股份有限公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司审议2018年度监事会工作报告》的议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2018年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司审议2018年年度报告及摘要》的议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2018年年度报告及摘要的议案》。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司审议2018年度财务决算报告》的议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2018年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司审议2019年度财务预算方案》的议案1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2019年度财务预算方案的议
案》。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司审议2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》(以下简称“《关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》”)。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2019]第007321号《审计报告》,公司2018年度实现净利润1,334,881.91元,截至2018年12月31日,公司累计可分配利润为3,230,258.46元。考虑公司目前及未来经营情况,公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为年审会计师事务所》的议案
1.议案内容:
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,为公司继续提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制定了《寻见科技无锡股份有限公司关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》。
2.议案表决结果:
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需……
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