公告日期:2017-04-18
证券代码:839465 证券简称:寻见科技 主办券商:新时代证券
寻见科技无锡股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月6日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月17日
3、会议召开地点:寻见科技无锡股份有限公司 会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长 王雪峰
6、会议主持人:董事长 王雪峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《寻见科技无锡股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,并
提请公司2016年年度股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》,并
提请公司2016年年度股东大会审议。
3、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
4、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议
案》,并提请公司2016年年度股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》,并提
请公司2016年年度股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并提
请公司2016年年度股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,并提
请公司2016年年度股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》,并提
请公司2016年年度股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并提请公司2016
年年度股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(九)审议通过《关于年度报告差错责任追究制度》,并提请公司
2016年年度股东大会审议。
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
(十)审议通过《关于公司2017年度经营计划的议案》,并提请公
司2016年年度股东大会审议。
3……
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