公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-033

证券代码：839463 证券简称：时代光影 主办券商：银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事长暨法定代表人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
八次会议于 2023 年 6 月 2 日审议并通过：

选举王梓先生为公司董事长，任职期限与三届董事会一致，自
2023 年 6 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司原董事长王锦先生因个人原因辞去公司董事长职务， 根据《公司法》等法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司董事会选举王梓先生为新任董事长，任职期限与三
届董事会一致，自 2023 年 6 月 2 日起生效。

根据《公司章程》第四条之规定，董事长为公司的法定代表人， 因此，更换王梓先生为公司法定代表人。本次变更尚需前往工商部

公告编号：2023-033

门办理变更登记。
（三） 新任董监高人员履历

王梓先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。2002 年 3 月至 2004 年 3 月，任湖南电视台影视频道数
码工作室主创导演；2004 年 3 月至 2007 年 3 月，任湖南电视台娱
乐频道视觉规划部主创导演；2007 年 3 月至 2007 年 7 月，任湖南
电视台娱乐频道综艺娱乐部台庆特别节目《梦想开始的地方》制作
人；2007 年 7 月至 2007 年 10 月，任湖南电视台娱乐频道演艺事业
部《2007 年度星姐选举》总导演；2007 年 10 月至 2010 年 11 月，
在湖南电视台快乐购物有限责任公司任职，历任创作总监、行动营
销总监、部长、营销总监；2010 年 11 月至 2011 年 7 月，任青海卫
视大型活动总导演；2011 年 10 月至 2012 年 03 月，任云南卫视天
泽传媒军事真人秀青春纪实版士兵突击总导演顾问；2012 年 07 月
至 2013 年 07 月，任电视连续剧《猛兽列车》监制、编剧；2013 年
7 月至 2014 年 9 月，任北京时代光影文化传媒有限公司监事，担任
湖南卫视青春星期天周播剧场《唱战记》总导演、编剧及电视连续
剧《俺娘田小草》导演、编剧；2014 年 9 月至 2016 年 4 月，任北
京时代光影文化传媒有限公司执行董事兼总经理；2016 年 4 月至 今，任时代光影董事兼常务副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。


公告编号：2023-033

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长暨法定代表人变更对公司生产经营活动不构 成重大影响。公司新任董事长王梓先生具有敏锐的市场洞察力和先 进的企业管理经验，将对公司的经营和规范发展产生积极的影响。 本次董事长改选，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经 营产生不利影响。
三、 备查文件

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第八次 会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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