公告日期:2022-07-05
公告编号:2022-028
证券代码:839463 证券简称:时代光影 主办券商:银河证券
北京时代光影文化传媒股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 07 月 05 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王锦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及《北京时代光影文化传媒股份有限公司章程》等规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份
公告编号:2022-028
总数 43,482,560 股,占公司有表决权股份总数的 92.66%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》;
1.议案内容:
该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号2022-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 43,482,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
(二) 审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。
1.议案内容:
该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平
公告编号:2022-028
台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号2022-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 43,482,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、 备查文件目录
《北京时代光影文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
北京时代光影文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日
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