公告日期：2023-07-20

证券代码：839461 证券简称：粤鹏环保 主办券商：西南证券
深圳粤鹏环保技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司二楼会
议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 17 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长刘宜德
6.会议列席人员：黄燕兰、衡桂芸、魏朋英
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案主要内容详见 2023 年 7
月 20 日于全 国中小企 业股 份转让系统 指定信 息披露平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终
止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，公司拟申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在中国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 4 日上午 9:30 在子公司景翌环保二楼
会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案，并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名许凌飞女士为公司董事候选人的议案》1.议案内容：

该议案内容详见 2023 年 7 月 20 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于任命黄燕兰女士为公司财务负责人的议案》1.议案内容：

该议案内容详见 2023 年 7 月 20 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。