公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-032.



证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司



关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10:00-12:00。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





公告编号：2022-032.



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 839459 新一站 2022 年 5 月 9 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



南京市江北新区丽景路 7 号焦点科技大厦东塔 4 楼会议室。



二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》



本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容请见 2022 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。

（二）审议《关于修订公司治理制度的议案》



本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容请见 2022 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的：



1）《董事会制度》（公告编号：2022-021）；



2）《对外投资管理制度》（公告编号：2022-022）；



3）《关联交易管理制度》（公告编号：2022-023）



4）《承诺管理制度》（公告编号：2022-025）；



5）《募集资金管理制度》（公告编号：2022-028）；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；





公告编号：2022-032.



上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。



（二）登记时间：2022 年 5 月 13 日 09 时 00 分-17 时 30 分



（三）登记地点：新一站保险代理股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王苗苗；联系地址：南京市江北新区丽景 7 号焦

点科技大厦 4 楼新一站保险代理股份有限公司；联系电话：025–5793 0030；

传 真：025–6677 5500；邮政编码：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。