公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-019

证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投
新一站保险代理股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长国婷丽

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事沈锦华先生因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》


公告编号：2022-019

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规的要求，公司修订了各项内部治理制度，包括《董事会议事规则》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《货币资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《总经理工作细则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

1）《董事会制度》（公告编号：2022-021）；

2）《对外投资管理制度》（公告编号：2022-022）；

3）《关联交易管理制度》（公告编号：2022-023）

4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-024）

5）《承诺管理制度》（公告编号：2022-025）；

6）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-026）；

7）《货币资金管理制度》（公告编号：2022-027）；

8）《募集资金管理制度》（公告编号：2022-028）；

9）《印鉴管理制度》（公告编号：2022-029）；


公告编号：2022-019

10）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-030）；

11）《总经理工作细则》（公告编号：2022-031）；

上述制度中，1）、2）、3）、5）和 8）项需经股东大会审议通过后启用，其余制度董事会审议后生效启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

提议于 2022 年 5 月 16 日（周一）上午 10:00 在公司会议室召开公司
2022 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件……
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