公告日期:2021-03-31
证券代码:839459 证券简称:新一站 主办券商:中信建投
新一站保险代理股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:南京市江北新区丽景路 7 号焦点科技大厦东塔四楼公司会议室3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长国婷丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数117,569,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.9736%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.其他高级管理人员列席会议的说明:无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
依据公司董事会 2020 年度工作的实际情况,董事会就 2020 年度的工作进行
了总结及汇报,并形成《公司 2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 117,569,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
依据公司监事会 2020 年度工作的实际情况,监事会就 2020 年度的工作进行
了总结及汇报,并形成《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 117,569,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的经营成果,对公司 2020 年度的财务运营
2.议案表决结果:
同意股数 117,569,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度运营方案的安排,编制 2021 年度财务预算分析报告,形
成《公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 117,569,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2021)第 01569 号《审计报告》确认,公司 2020 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-13,421,791.90 元,截至 2020 年度期末母公司的未分配利润为-62,193,289.33
元,资本公积为 10,864,919.67 元,盈余公积 0 元,公司总股本为 117,600,000
股,本年度期末经审计的可供分配的利润为 0 元。根据公司当前实际经营情况及资本公积情况,本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果:
同意股数 117,569,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
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