公告日期:2023-07-31
代码:839458 证券简称:兴中能源 主办券商:银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 17 日,会议通
知及文件以邮件的方式发出
5.会议主持人:董事长崔茹平先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员及议案部门负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于兴中能源五年战略规划(2023-2027 年)的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展的需要,制订《中山兴中能源发展股份有限公司五年战略规划(2023-2027 年)》,明确公司战略定位及短中期发展规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任张俊同志为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展的需要,聘任张俊同志为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《高级管理人员任职公告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于科洋能源向银行申请光伏项目借款的议案》1.议案内容:
控股子公司广东科洋能源科技有限公司(简称科洋能源)根据业务发展的实际需要,拟向光大银行中山分行申请光伏固定资产投资项目建设借款,借款金额不超过 4,200 万元且不超过项目总投资的 80%。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于子公司向光大银行申请项目借款的公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于向科洋能源增资的议案》
1.议案内容:
根据业务发展的实际需要,控股子公司科洋能源注册资本拟增加至 8,000 万元,注册资本的增加部分由科洋能源在册股东按原持股比例认缴,本公司持股比例维持 70%不变。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于对控股子公司增资的公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于调整与广东天然气关联交易的议案》
1.议案内容:
为开展天然气贸易业务、降低天然气的运输成本,我司及子公司拟使用中海广东天然气有限责任公司(简称广东天然气)的管道向客户输送天然气,并向广东天然气支付管道输送费,预计交易金额上限为 2,000 万元。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-037)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事龙雅娜兼任广东天然气董事,与本议案存在关联关系,已 回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于调整与港华燃气关联交易的议案》
1.议案内容:
因燃气市场行情的变……
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