公告日期:2023-06-20
公告编号:2023-030
证券代码:839458 证券简称:兴中能源 主办券商:银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长崔茹平先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 559,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2023-030
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 4 人,列席 4 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于完善公司权责清单的议案》
1.议案内容:
为进一步理清公司“三会一层”等治理结构主体的权责边界,完善公司法人治理机制,提升企业经营管理的规范性和合规性,特制定完善《中山兴中能源发展股份有限公司权责清单》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 559,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
(二) 审议通过《关于向东莞银行申请项目借款的议案》
1.议案内容:
根据公司经营计划的资金需要,拟向东莞银行中山分行申请光储
公告编号:2023-030
充固定资产项目借款,借款金额不超过人民币 5,600 万元且不超过项目总投资的 80%。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于公司向东莞银行申请项目借款的公告》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 559,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
三、 备查文件目录
(一)《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》;
(二)《中山兴中能源发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议记录》。
中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日
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