公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-026

代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日，会议通
知及文件以邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长崔茹平先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及议案部门负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。


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（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王永靖因出差缺席，委托董事吕游代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于完善公司权责清单的议案》
1.议案内容：

为进一步理清公司党组织、经营层、董事会、股东大会等治理结构主体的权责边界，完善公司法人治理机制，提升企业经营管理的规范性和合规性，特制定完善《中山兴中能源发展股份有限公司权责清单》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向东莞银行申请光储充项目借款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划的资金需要，拟向东莞银行中山分行申请光储充固定资产项目借款，借款金额不超过人民币 5,600 万元且不超过项目总投资的 80%。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于公司向东莞银行申

公告编号：2023-026

请项目借款的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于向光大银行申请中恒陶瓷光伏项目借款的议案》1.议案内容：

根据公司经营计划的资金需要，拟向光大银行中山分行申请中恒陶瓷项目建设借款，借款金额不超过人民币 2,174 万元且不超过项目总投资的 80%。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于公司向光大银行申请项目借款的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请于2023年6月19日召开公司2023年第三次临时股东大会。

公告编号：2023-026

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议会议记录》。

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