公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-047

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈俊波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-046）。


公告编号：2020-047

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟进行利润分配。

根据公司 2020 年 8 月 24 日披露的 2020 年半年度报告，母公司 2020 年半年
度实现净利润 6,092,391.53 元。截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 19,192,324.74 元，母公司未分配利润为27,868,850.72 元。

2020 年半年度，公司具备回报股东的条件。特提出如下利润分配预案。
公司拟以 2020 年 6 月 30 日公司总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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