公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-029



证券代码：839455 证券简称：中科博润 主办券商：民族证券



北京中科博润科技股份有限公司



监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年12月29日审议并通过：



任命吕鑫女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



7人，持有公司股份5,008,250股，占股份总数的100.00%，会议由



孙颖博主持。



以上决议表决情况为：



同意股数5,008,250股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数0.00股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事吕鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-029



由于公司原监事张诚先生由于个人原因已提交书面辞职报告，申请辞去其担任的公司监事职务，导致公司监事会成员低于最低法定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命吕鑫女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。新任监事吕鑫女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在不得担任公司监事的情形。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司监事会成员人数的影响



公司2017年第三次临时股东大会选举吕鑫女士为公司第一届监



事会监事，监事会成员人数符合法定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次监事任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。



三、备查文件



1、《北京中科博润科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》



2、《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》3、《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》北京中科博润科技股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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