公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-004

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：李婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2022 年度监事会
工作报告》。


公告编号：2023-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司组织编制了《华腾实业（深圳）股份有限公司 2022 年年度报告》《华腾实业（深圳）股份有限公司 2022 年度报告摘要》，该议案内容详见公司于 2023
年4月20日披露在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 （www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务情况，拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：


公告编号：2023-004

公司通过对 2022 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司将向关联方 WYSE EXCLUSIVE
(S)PTE LTD 销售产品、商品，预计 2023 年度日常性关联交易总额为人民币 400
万元。

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露在全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上的《关于预计
2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无需监事回避表决。
本议案尚需提交……
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