公告日期：2021-10-26

华腾实业（深圳）股份有限公司

章 程

二○二一年十月


目 录


第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集 ......12

第四节股东大会的提案与通知 ......13

第五节股东大会的召开 ......14

第六节股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ...... 21

第一节董事 ......21

第二节董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节监事 ......29

第二节监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节财务会计制度 ......31

第二节内部审计 ......32

第三节会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节合并、分立、增资和减资 ......34

第二节解散和清算 ......35
第十一章 投资者关系管理 ...... 37

第一节概述 ......37

第二节投资者关系管理的内容和方式 ......37
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护华腾实业（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：华腾实业（深圳）股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城一路2号A栋一层。

第五条 公司注册资本为人民币 1838.50 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，由公司所在地人民法院通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为诚信守法、永续经营，为企业创造财富；科学

管理、创新求变，为客户提供领先的产品与优质的服务；勤勉实干、精心运作， 为股东带来持续稳定增长的投资回报。

第十二条 公司经营范围：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；
工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研
发；生物化工产品技术研发；新材料技术推广服务；服饰研发；五金产品研发；
金属制品研发；电子专用材料研发；网络技术服务；大数据服务；软件开发；网
络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服
务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；人工智能通用应用……
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