公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-017
证券代码:839454 证券简称:华腾股份 主办券商:川财证券
华腾实业(深圳)股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任学高先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
12,537,600 股,占公司有表决权股份总数的 68.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事刘云和 QUEK SENG KIM 因国外出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事吴元源因在外出差缺席;
3.公司董事会秘书未出席会议;
公告编号:2021-017
公司其他高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2021 年 6 月 30 日,华腾实业(深圳)股份公司合并报表未分配利润
金额为-6,488,678.23 元,未弥补亏损达到并超过公司股本总额 18,385,000 元的三分之一。
内容详见公司于2021年8 月12日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 12,537,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《华腾实业(深圳)股份有限公司 2021 年第一次股东大会会议决议》。
华腾实业(深圳)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日
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