公告日期：2021-08-12

公告编号：2021-012

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：任学高
6.会议列席人员：公司监事会成员及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华腾实业（深圳）股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘云和 QUEK SENG KIM 因疫情原因无法回国以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2021-012

该议案内容详见公司于2021年8月12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

公司 2021 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2021 年 6 月 30 日，华
腾实业（深圳）股份公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润金额为-6,488,678.23 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 18,385,000 元的三分之一。

该议案内容详见公司于2021年8 月12日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会审议，现提请董事会审议
《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案，即于 2021 年 8 月

公告编号：2021-012

27 日上午 10 时在公司会议室召开华腾实业（深圳）股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会。
该议案内容详见公司于2021年8月12 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司
董事会
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