公告日期：2021-05-12

华腾实业（深圳）股份有限公司

章 程

二○二一年五月


目 录


第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集 ......12

第四节股东大会的提案与通知 ......13

第五节股东大会的召开 ......14

第六节股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ...... 21

第一节董事 ......21

第二节董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节监事 ......29

第二节监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节财务会计制度 ......31

第二节内部审计 ......32

第三节会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节合并、分立、增资和减资 ......34

第二节解散和清算 ......35
第十一章 投资者关系管理 ...... 37

第一节概述 ......37

第二节投资者关系管理的内容和方式 ......37
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护华腾实业（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：华腾实业（深圳）股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城一路2号A栋一层。

第五条 公司注册资本为人民币 1838.50 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，由公司所在地人民法院通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为诚信守法、永续经营，为企业创造财富；科学管理、创新求变，为客户提供领先的产品与优质的服务；勤勉实干、精心运作，为股东带来持续稳定增长的投资回报。

第十二条 公司经营范围：设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等,用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品;研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等;从事相关配套的软件技术开发、技术转让及咨询服务;设计、研发、生产、加工及销售口罩、防护服、隔离服、测温仪、额温枪，消毒用品，化妆品，卫生用品、劳保用品和医疗器械的配件、材料及成品；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施, 不含限制项目)。

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