公告日期:2022-11-08
公告编号:2022-050
证券代码:839453 证券简称:领跑科技 主办券商:西部证券
西安领跑芯动科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大 会召开的有关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数3,931,027 股,占公司有表决权股份总数的 69.88%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他人员列席本次会议。
二、议案审议情况
公告编号:2022-050
(一)审议通过《关于选举毛浩强为公司董事候选人议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司发展需要,股东大会 审议了《关于选举毛浩强为公司董事候选人议案》,选举毛浩强为公司董事, 任期自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 3,931,027 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
毛浩强 董事 任职 2022 年 11 2022 年第四次 审议通过
月 6 日 临时股东大会
李莉莉 董事 离职 2022 年 11 2022 年第四次 审议通过
月 6 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《西安领跑芯动科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
西安领跑芯动科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日
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