公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-034
证券代码:839453 证券简称:领跑科技 主办券商:西部证券
西安领跑芯动科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩东
6. 会议列席人员:董事会秘书列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》的议案
1.议案内容:
选举韩东先生担任公司董事长,董事长或副董事长为公司的法定代表人, 任期三年。任期自本议案通过之日起生效,至本届董事会任期届满之日止。
公告编号:2022-034
具体内容详见公司 2022 年 6月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容:
聘任李莉莉为公司总经理,任期三年。任期自本议案通过之日起生效,至 本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2022 年 6月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
聘任李莉莉为公司董事会秘书,任期三年,任期自本议案通过之日起生效, 至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2022 年 6月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-034
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安领跑芯动科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
西安领跑芯动科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。