公告日期:2018-09-11
公告编号:2018-027
证券代码:839451 证券简称:路桥设计 主办券商:中泰证券
吉林省路桥设计股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月11日
2.会议召开地点:吉林省路桥设计股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵玉忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共30人,持有表决权的股份总数6,702,000股,占公司有表决权股份总数的92.72%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止实施<2017年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
公司于2018年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-018),并经公司第一届董事会
公告编号:2018-027
第十三次会议、第一届监事会第七次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过(公告编号:2018-016、2018-017、2018-020)。
根据公司实际经营需求,经过慎重考虑,公司决定终止本次权益分派事宜:拟终止已经审议通过的《关于<2017年度利润分配预案>的议案》,具体内容为“以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派送现金股利人民币6.9175元(含税),预计共计派送税前现金股利4,999,969.00元,派发现金股利后,公司未分配利润余额结转以后年度分配”。未来公司会根据实际经营情况,择机重新制定权益分派方案。
2.议案表决结果:
同意股数6,702,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《吉林省路桥设计股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
吉林省路桥设计股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。