公告日期：2017-05-04

证券代码：839451 证券简称：路桥设计 主办券商：中泰证券



吉林省路桥设计股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月4日



2.会议召开地点：吉林省路桥设计股份有限公司五楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长赵玉忠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共37人，



持有表决权的股份7,228,000股，占公司股份总数的100.00 %。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 7,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 7,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 7,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 7,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容



《2016年年度报告及年度报告摘要》



2.议案表决结果：



同意股数 7,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容



为支持公司发展，公司拟定20……
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