公告日期：2019-05-06

西安中熔电气股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方广文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数36,572,326股，占公司有表决权股份总数的77.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安中熔电气股份有限公司董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：



董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《西安中熔电气股份有限公司监事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数36,572,326股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2018年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安中熔电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-013）、《西安中熔电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-014）。

2.议案表决结果：



同意股数36,572,326股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。



1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度公司决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数36,572,326股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（五）审议通过《西安中熔电气股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度公司预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数36,572,326股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（六）审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号中天运[2019]审字第90681号），截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,482,445.70元，母公司未分配利润为23,310,736.57元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本47,271,427股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计分配现金股利人民币9,454,285.4元（含税）。内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安中熔电气股份有限公司2018年年度权益分派预案》（公告……
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