公告日期：2019-04-29

西安中熔电气股份有限公司 公告编号：2019-022
证券代码：839450 证券简称：中熔电气 主办券商：招商证券
西安中熔电气股份有限公司

股票发行方案

（西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号

现代企业中心东区3-10303室）

主办券商

（深圳市福田区福田街道福华一路111号）

二零一九年四月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


声明............................................................ 2

目录............................................................ 3

释义............................................................ 4

一、公司基本信息................................................ 5

二、发行计划.................................................... 6
三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息. 10

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析................... 13

五、其他需要披露的重大事项..................................... 14

六、中介机构信息............................................... 16

七、有关声明................................................... 17

释义

除非本文另有所指，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：

公司、本公司、中熔电气 指 西安中熔电气股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 中熔电气向特定投资人定向发行股票

股票发行方案、本股票发行方案 指 中熔电气股票发行方案

现有股东 指 本次发行前公司股东

认购对象 指 拟参与公司股票发行的投资者

招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司

律师事务所 指 陕西方强律师事务所

《公司章程》 指 西安中熔电气股份有限公司公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理细则》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、万元

基金业协会 指 中国证券投资基金业协会

注：本股票发行方案除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


一、公司基本信息

（一）公司名称

西安中熔电气股份有限公司

（二）证券简称

中熔电气

（三）证券代码……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。