公告日期:2019-04-15
西安中熔电气股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月28日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人:方广文
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《西安中熔电气股份有限公司董事会2018年度工作报告》议案1.议案内容:
董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》
议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求,编制公司2018年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《西安中熔电气股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-013)、《西安中熔电气股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度公司决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《西安中熔电气股份有限公司2019年度财务预算报告》议案1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度公司预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年度权益分派预案》议案1.议案内容:
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计(审计报告编号中天运[2019]审字第90681号),截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,482,445.70元,母公司未分配利润为23,310,736.57元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本47,271,427股为基数,向股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计分配现金股利人民币9,454,285.4元(含税)。内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安中熔电气股份有限公司2018年年度权益分派
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年年度审
计机构》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交……
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