公告日期：2019-04-15

西安中熔电气股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以电话和电子邮件方式发出

5.会议主持人：贾钧凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安中熔电气股份有限公司监事会2018年度工作报告》议案1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》

议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2018年年度报告及摘要并予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度公司决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《西安中熔电气股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度公司预算情况予以汇报。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年度权益分派预案》议案1.议案内容：



经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审计报告编号中天运[2019]审字第90681号），截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为21,482,445.70元，母公司未分配利润为23,310,736.57元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本47,271,427股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计分配现金股利人民币9,454,285.4元（含税）。内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安中熔电气股份有限公司2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度审

计机构》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



为提高闲置募集资金利用率、增加投资收益，在不影响公司业务的正常发展，并充分保障公司日常经营和募集资金投资项目资金需求的前提下，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则以及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等规定，公司拟在董事会授权的范围内进行现金管理，使用2019年股票发行的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的保本型……
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