公告日期:2019-01-03
公告编号:2019-001
证券代码:839450 证券简称:中熔电气 主办券商:招商证券
西安中熔电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:方广文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定,符合《公司章程》中的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数35,967,000股,占公司有表决权股份总数的82.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司股票发行方案》议案
1.议案内容:
为偿还银行贷款、补充公司流动资金,公司拟定向发行人民币普通股3,571,427股,每股价格8.26元/股,拟募集资金总额为人民币29,499,987.02元。本次股票发行
公告编号:2019-001
的详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票发行方案》(公告编号:2018-030)。
2.议案表决结果:
同意股数35,967,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(二)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案
1.议案内容:
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。关于授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜,包括但不限于以下事项:
(1)办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜;
(2)聘请参与本次股票发行的验资机构以及其他中介机构;
(3)批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同;
(4)在本次股票发行完成后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜;
(5)办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。
授权期限为自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
2.议案表决结果:
同意股数35,967,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-001
根据全国中小企业股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规范性文件的要求,公司拟开设募集资金专项账户,用于本次股票发行募集资金的储存和管理,并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。
2.议案表决结果:
同意股数35,967,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
(四)审议通过《定向增发股份认购协议》议案
1.议案内容:
本次发行,公司与机构投资者青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州广祺辰途创业投资合伙企业(有限合伙……
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