公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-027
证券代码：839450 证券简称：中熔电气 主办券商：招商证券
西安中熔电气股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月23日10时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-027
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《西安中熔电气股份有限公司向浦发银行西安分行申请壹仟万元综合授信及公司、关联方为该笔借款提供连带责任担保》议案

因公司发展需要，现计划向浦发银行西安分行申请综合授信人民币壹仟万元，用于补充流动资金。上述借款由公司股东、董事长方广文向浦发银行西安分行提供连带责任担保；同时，以公司名下名称为“汽车用MSD熔断器”、“一种小型户外快插式熔断器座”、“高分断熔断器”和“高电压高电流熔断器”等四项专利（专利号分别为ZL201620931704.5、ZL201520945442.3、ZL201621396684.2、ZL201720221208.5）向浦发银行西安分行提供质押担保（具体以签订的质押合同内容为准）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡办理登记；


公告编号：2018-027
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡办理登记；

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2018年10月23日9时30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘冰、联系电话：029-68590655
（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
（三）临时提案

请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
经全体出席董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

西安中熔电气股份有限公司
董事会

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