公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-016
证券代码:839450 证券简称:中熔电气 主办券商:招商证券
西安中熔电气股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人:方广文
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,编
公告编号:2018-016
制公司2018年半年度报告并予以公告。内容详见2018年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《西安中熔电气股份有限公司2018年半年度权益分派预案》议
案
1.议案内容:
鉴于公司经营及盈利状况良好,结合公司当前实际情况及未来战略发展需要,公司拟实施未分配利润转增股本的预案。预案内容如下:经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计(审计报告编号中天运[2018]审字第91120号),截至2018年6月30日,公司合并报表归累计未分配利润为21,968,699.23元,母公司累计未分配利润为23,470,545.27元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本23,000,000股为基数,以未分配利润向全体股东实施每10股送红股9股,共计20,700,000股,送红股后公司总股本由23,000,000股增至43,700,000股。内容详见2018年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西安中熔电气股份有限公司2018年半年度权益分派预案》(公告编号:2018-019)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《修改<公司章程>》议案
1.议案内容:
公司拟进行权益分派,权益分派完成后公司注册资本及股本总额将发生变
公告编号:2018-016
动。需根据权益分派完成情况,修改《公司章程》相关内容。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容:
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。公司按照上述通知及企业会计准则的规定和要求,对原会计政策进行相应的变更执行。内容详见2018年8月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2018-020)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
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