公告日期：2020-07-09

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券



广东华电建设股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 9 日



2.会议召开地点：华电建设会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹立宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集，召开符合《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；

5.聘请的广东至高律师事务所谢锦贞律师和黄志康律师列席会议。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年年度报告

及摘要的议案》



1.议案内容：



《广东华电建设股份有限公司 2019 年度报告》及《广东华电建设股份有限公司 2019 年年度报告摘要》已编制完毕，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表的审计，出具了标准无保留意见审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

（二） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年度董事会

工作报告的议案》





1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年度监事会

工作报告的议案》



1.议案内容：



2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体规定负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

（四） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2019 年度财务决

算报告的议案》



1.议案内容：



公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2019 年度审计报告为基础，对公司 2019 年主要财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



该议案无需回避表决。

（五） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司 2020 年度财务预

算报告的议案》



1.议案内容：



公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见……
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