华电建设:第二届董事会第六次会议决议公告
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2020-04-22 17:39:30
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公告日期:2020-04-22


公告编号:2020-005

证券代码:839449 证券简称:华电建设 主办券商:恒泰证券
广东华电建设股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点:华电建设会议室
3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 15 日书面通知
5. 会议主持人:曹立宏
6. 会议出席人员:全体董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其他规范性文件的规定和《广东华电建设股份有限公司章程》的有关规定
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


公告编号:2020-005

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案
1.议案内容:

广东华电建设股份有限公司(以下简称“华电建设”或“公司”)
原定于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台上披露《2019年年度报告》。受到新冠状病毒肺炎疫情影响,公司聘请的年度审计机构及相关审计工作人员滞留武汉,无法按期进场实施审计程序,年度审计工作尚未完成,导致公司预计无法按照原
定日期披露 2019 年年度报告。公司预计将于 2020 年 6 月 29 日完成
年报披露工作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广东华电建设股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

[点击查看PDF原文]

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