公告日期:2019-10-09
公告编号:2019-033
证券代码:839448 证券简称:思泰克 主办券商:长江证券
厦门思泰克智能科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路 583 号二层会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈志忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 47 人,持有表决权的股份 77,438,400 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-033
根据公司自身经营需求及长远发展规划,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 77,438,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:
1、准备本次终止挂牌所需的申请文件;
2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件;
3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 77,438,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
(一)《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
公告编号:2019-033
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日
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