公告日期:2019-08-07
公告编号:2019-022
证券代码:839448 证券简称:思泰克 主办券商:长江证券
厦门思泰克智能科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路 583 号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王伟锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2019 年半年度报告,提交监事会审议。具体内容详见 2019 年 8
月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-023)。
公告编号:2019-022
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司当前经营情况、现金流情况,考虑到公司未来的可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟进行 2019 年半年度权益分派,具体内容如下:
根据公司 2019 年半年度报告,截止 2019 年 6 月 30 日,公司实现的净利润为 35,
421,563.16 元(未经审计),可供股东分配的利润为 75,149,663.15 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)等相关规定执行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
厦门思泰克智能科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 7 日
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