公告日期:2019-07-16
公告编号:2019-020
证券代码:839448 证券简称:思泰克 主办券商:长江证券
厦门思泰克智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年7月12日审议并通过:
选举陈志忠为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命姚征远为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命张健为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命林福凌为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命叶金元为公司财务总监,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命黄毓玲为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电子邮件和书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陈志忠先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2019-020
(二)换届后董监高人员情况
董事长陈志忠持有公司股份10,130,557股,占公司股本的20.9313%。不是失信联合惩戒对象。
总经理姚征远持有公司股份9,572,925股,占公司股本的19.7792%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理张健持有公司股份9,508,325股,占公司股本的19.6457%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理林福凌持有公司股份2,093,285股,占公司股本的4.3251%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监叶金元持有公司股份178,500股,占公司股本的0.3688%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书黄毓玲持有公司股份25,500股,占公司股本的0.0527%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年7月12日审议并通过:
选举王伟锋为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电子邮件和书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王伟锋先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席王伟锋持有公司股份894,921股,占公司股本的1.8490%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2019-020
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
四、备查文件
(一)《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日
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