公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-018

证券代码：839448 证券简称：思泰克 主办券商：长江证券
厦门思泰克智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号二层会议室3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月2日以电子邮件和书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈志忠
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-018

公司第二届董事会成员已经公司2019年第一次临时股东大会选举通过。现董事会拟选举陈志忠先生为公司第二届董事会董事长。陈志忠先生为换届连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任姚征远先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任张健先生、林福凌先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-018

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任叶金元先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任黄毓玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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