公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-017

证券代码：839448 证券简称：思泰克 主办券商：长江证券

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583号二层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数38,282,400股，占公司有表决权股份总数的79.10%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年6月17日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈志忠、姚征远、张健、林福凌、林瑞金担任第二届董

公告编号：2019-017

事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：

同意股数38,282,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年6月17日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王伟锋、陈世伟担任公司第二届监事会非职工代表监事。新任监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述监事会成员均为连任当选。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述两名候选人将与2019年职工代表大会第一次会议选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数38,282,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。


公告编号：2019-017

三、备查文件目录
（一）《厦门思泰克智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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